证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2020-074
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020年12月7日,公司董事会收到董事杨首一先生提交的书面辞职报告，杨首一先生因个人工作原因申请辞去其担任的公司第八届董事会董事职务。
公司及董事会对杨首一先生任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
公司于2020年12月8日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了关于公司变更董事的议案，提名张向阳先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月9日
附：第八届董事候选人简历：
张向阳，男，1975年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任株洲所人力资源部人事专员，研发中心研发工程师，轨道交通事业部综合管理部部长，时代电气人力资源部部长，时代电气宝鸡时代副总经理，总经理，时代电
气轨道工程机械事业部党总支书记、副总经理，总经理。现任时代电气副总经理。
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