证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2020-113
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于“辉丰转债”2020年第二次债券持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）会议名称：江苏辉丰生物农业股份有限公司2020年第二次债券持有人会议。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事韦广权先生
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020年12月7日（星期一）上午9:30。
（五）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园5楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开，并采取记名方式投票表决。
（七）债权登记日：2020年12月2日（星期三）
（八）会议议题：《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》等相关规定，会议结果合法、有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计2名，代表有表决权的本次债券2,130张，占本期未偿还债券总张数的0.8931%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、会议审议议案及表决情况
本次会议以记名方式进行投票表决，出席本次会议的债券持有人及委托代理人表决情况如下：
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额100%；反对0张，所持未偿还债券面值0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%；弃权0张，其所持未偿还债券面值0，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%。
本议案获得出席本次会议的持有“辉丰转债”过半数未偿还债券面值的债券持有人（含债券持有人代理人）同意，本议案获得表决通过。
四、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师为本次会议现场见证。律师认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格及本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏辉丰生物农业股份有限公司“辉丰转债”2020年第二次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日
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