证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2020-050
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月7日
（二）股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,439,994
普通股股东所持有表决权数量 58,439,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 58.4399
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4399
注：现场出席本次股东大会的股东曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水县
盈新龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）为议案1、2、3的关联股东，需对议案1、2、3进
行回避表决。
（四）会议采取现场与网络投票表决结合的方式，表决程序符合《公司法》和 公
司《章程》的规定，本次会议由董事长康为民先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书（代）康为民出席本次会议；
4、其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,160,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,160,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,160,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,439,994 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关 于 公 司 9,462 100.0 0 0.0000 0 0.0000
《2020年限制 000
性股票激励计
划（草案）》及
其摘要的议案
2 关 于 公 司 9,462 100.0 0 0.0000 0 0.0000
《2020年限制 000
性股票激励计
划实施考核管
理办法》的议
案
3 关于提请股东 9,462 100.0 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 000
会办理股权激
励相关事宜的
议案
4 续聘公司2020 2,288,901 100.0 0 0.0000 0 0.0000
年度审计机构 000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人所
持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；
2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
3、股东曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水县盈新龙飞企业管
理合伙企业（有限合伙）已对议案1、2、3进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石磊、张力2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2020年12月8日
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