证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2020-094
南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月5日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第二十五次会议。会议通知于2020年11月30日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中李占江、朱选功、沈菊琴、晏一平、侯福深以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
2020年上半年，公司与华灏机电签署了《借款合同》，合同约定公司向华灏机电提供免息借款共计人民币1500万，构成对外提供财务资助。公司当时出于保密筹划的考虑，未按规定及时履行相应的审批程序并及时信息披露，增加了公司资金安全风险，属于不合规行为，应杜绝此类事件再次发生，切实保证公司的资金安全，保护全体股东的利益。因上述借款拟由公司实际控制人李占江承担，董事会同意将本次补充审议财务资助事项提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
为切实维护上市公司及全体股东利益，经上市公司审慎研究决定将公司对深圳市华灏机电有限公司1500万的债权转让给公司实际控制人李占江，李占江已同意受让该债权。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。公司董事长李占江作为关联董事对此议案回避表决。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于募投项目延期的议案》
截至2020年11月30日，新能源汽车动力总成系统生产基地建设项目募集资金累计使用金额16,095.86万元，累计投资进度53.65%；新能源汽车动力总成研发中心项目募集资金累计使用金额3,660.21万元，累计投资进度30.22%。
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期至2021年12月31日。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》及相关公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于提议召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第六次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司对外提供财务资助的补充核查意见》；
5、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》；
6、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司债权转让暨关联交易的核查意见》。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2020年12月5日
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