证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2020-095
南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月5日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第十九次会议。会议通知于2020年11月30日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事5人（其中贾红刚、马建伟、郜翀以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
2020年上半年，公司与华灏机电签署了《借款合同》，合同约定公司向华灏机电提供免息借款共计人民币1500万，构成对外提供财务资助。公司当时出于保密筹划的考虑，未按规定及时履行相应的审批程序并及时信息披露，增加了公司资金安全风险，属于不合规行为，应杜绝此类事件再次发生，切实保证公司的资金安全，保护全体股东的利益。因上述借款拟由公司实际控制人李占江承担，监事会同意将本次补充审议财务资助事项提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
监事会认为：为切实维护上市公司及全体股东利益，经上市公司审慎研究决定将公司对深圳市华灏机电有限公司1500万的债权转让给公司实际控制人李占江，李占江已同意受让该债权。监事会同意将本次公司债权转让暨关联交易的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于募投项目延期的议案》
截至2020年11月30日，新能源汽车动力总成系统生产基地建设项目募集资金累计使用金额16,095.86万元，累计投资进度53.65%；新能源汽车动力总成研发中心项目募集资金累计使用金额3,660.21万元，累计投资进度30.22%。
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期至2021年12月31日。监事会同意本次募投项目延期的事项。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司
监事会
2020年12月5日
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