证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-193
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月17日以公告形式向全体股东发出《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月4日9:15—15:00期间的任意时间；现场会议于2020年12月4日下午14:30在公司会议室召开。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份155,934,051股，占上市公司总股份的64.9228％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份140,580,697股，占上市公司总股份的58.5304％。通过网络投票的股东10人，代表股份15,353,354股，占上市公司总股份的6.3923％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份15,605,214股，占上市公司总股份的6.4972％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份251,860股，占上市公司总股份的0.1049％。通过网络投票的股东10人，代表股份15,353,354股，占上市公司总股份的6.3923％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》
总表决情况：同意 155,933,951 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议获得通过。
中小股东总表决情况：同意15,605,114股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：同意 155,933,951 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,605,114股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
上海市广发律师事务所汪靖卓律师、邬镇江律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2020年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2020年第七次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2020年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董 事 会
2020年12月4日
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