证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2020-095
东易日盛家居装饰集团股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月27日以电子邮件方式收到关于召开第五届董事会第三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2020年12月3日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司2021年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于出售房产的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售房产的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于提议召开2020年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月四日
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