证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2020-062
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年11月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年12月1日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事袁弘先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见2020年12月3日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064）。
保荐机构、独立董事、监事会分别就公司调整非公开发行股票募集资金投资项目发表了意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于拟收购福建海西联合药业有限公司部分股权的议案》
同意公司以自有资金3,245万元人民币向明溪县创新医药投资企业（有限合伙）、明溪海阔医药投资企业（有限合伙）、明溪县晴川医药投资企业（有限合伙）、朱吉洪、黄杰收购合计福建海西联合药业有限公司 33.80%的股权（对应的认缴出资额为 3,245 万元人民币），授权公司经营层全权办理本次收购的相关事宜；授权董事长或其授权代表签署本次交易事项的相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2020 年 12 月 3 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟收购福建海西联合药业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-065）。
三、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
同意根据2020年非公开发行股票上市的实际情况对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行相应修改，并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根据2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司《章程修正案》和修改后的《公司章程》的具体内容详见 2020 年 12月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2020年12月3日
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