证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2020-100
一品红药业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，2021年度，公司拟继续向关联方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物科技有限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云润大健康”）和吴美容女士租赁房产，预计交易总金额不超过2,300万元。该议案尚需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易预计情况
（一）日常关联交易概述
2020年度，公司与关联方广润集团的全资子云润生物、云润大健康和吴美容女士因向其租赁房产发生了关联交易，关联交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，未损害公司和公司股东的利益，其金额未超过2020年度日常关联交易预计金额。
2020年11月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，2021年度，公司拟继续向云润生物、云润大健康和吴美容女士租赁房产，其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司总部（含办公大楼、公寓及部分车库）；租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西233号5楼作为公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股100%）的办公场所；租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦19F作为公司深圳办事处办公场所，预计交易总金额不超过2,300万元。关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。
（二）2021年度公司日常关联交易预计
2021年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易金额不超过2,300万元，明细如下：
关联交易 关联交易 关联交 2021年合同签 截至公告披露
类别 关联人 内容 易定价 订金额或预计金 日已发生金额
原则 额（万元） （万元）
云润 房屋租赁（含办公 市场
生物 大楼、公寓及部分 价格 2236.50 1291.83
向关联人 车库）
市场
租赁房产 吴美容 房屋租赁 46 32.61价格
云润大 房屋租赁 市场 17.50 13.05
健康 价格
注1：截至公告披露日，公司租赁云润生物的房产事项已发生关联交易1291.83万元，不包括尚未支付的2020年12月份租金144.2万元。
注2：截至公告披露日，公司租赁吴美容女士的房产事项已发生关联交易32.61万元，不包括尚未支付的2020年第四季度租金10.87万元。
注3：截至公告披露日，公司租赁云润大健康的房产事项已发生关联交易13.05万元，不包括尚未支付的2020年第四季度租金4.35万元。
注4：2021年房租赁单价与2020年房屋租赁单价保持不变。
二、关联方基本情况
1、广州云润生物科技有限公司
公司名称：广州云润生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：25,000万人民币
统一社会信用代码：91440101080350544E
住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦20层
经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;停车场经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;园林绿化工程服务;商品房收楼验房服务;餐饮管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;酒店管理;运动场馆服务（游泳馆除外）;中餐服务;小型综合商店、小卖部。
与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。
2、云润大健康产业有限公司
公司名称：云润大健康产业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万人民币
统一社会信用代码：91440000MA4UL7DH7Y
住所：广东省广州市天河区黄埔大道西100号之一1111房
经营范围：健康科学项目研究成果技术推广;健康科学项目研究成果转让养生学的研究开发及技术转让;房屋租赁;自有房地产经营活动。
与本公司的关联关系：云润大健康为公司控股股东广润集团的全资子公司。
3、关联自然人
李捍雄先生和吴美容女士为公司实际控制人。
截至本公告披露之日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份91,132,797股，占公司总股本的56.64%，其中：通过广东广润集团有限公司间接持有公司股份68,000,000股，占公司总股本的42.26%；李捍雄先生直接持有公司股份9,200,000股，占公司总股本的5.72%；吴美容女士直接持有公司股份9,439,467股，占公司总股本的5.87%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,493,330股，占公司总股本的2.79%。李捍雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司总部，包括办公大楼、公寓及部分车库，租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西233号5楼作为公司子公司（直接和间接持股100%）广东泽瑞药业有限公司的办公场所，租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦19F作为公司深圳办事处办公场所，前述房产的交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，具体由双方根据市场价格协商确定，并根据租赁市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次2021年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展和开拓，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事就公司2021年度日常关联交易预计情况事项进行了事前审核，发表独立意见如下：
2021年度，公司预计发生的日常关联交易是因公司业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。
2、独立董事意见
独立董事对公司2021年度日常关联交易预计情况事项，发表独立意见如下：2021年度，公司向关联方云润生物、云润大健康和吴美容女士租赁房产，符合公司业务发展和战略规划需要，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
本次对2021年度日常关联交易预计情况事项，董事会在审议该事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计情况事项。
六、保荐机构意见
公司保荐机构光大证券股份有限公司核查后，发表意见如下：
本次公司预计2021年度日常关联交易事项符合公司业务发展及需要，已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，光大证券对公司本次2021度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
5、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2020年11月30日
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