证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2020-059
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年11月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年11月30日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司的参股公司股权转让放弃优先购买权的议案》
本议案具体情况详见2020年12月01日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的担保物权人变更的议案》
本议案具体情况详见2020年12月01日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事关于控股子公司对外提供担保事项的事前认可及独立意见详见2020年12月01日披露于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2020年12月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见2020年12月01日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月一日
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