证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2020-082
债券代码：113024 债券简称：核建转债
转股代码：191024 转股简称：核建转股
中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年11月27日以现场会议方式在核建大厦1118会议室召开。会议通知于2020年11月21日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议华辰建工吸收合并中核华辰的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、审议通过《关于审议华辰建工吸收合并中核建材的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、审议通过《关于审议中核二四合并中核岩土的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2020年11月28日
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