证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2020-073
海南矿业股份有限公司
关于调整《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”）于2020年7月23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年8月31日经2020年第四次临时股东大会审议批准。
根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2020年11月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》。预案主要修订内容如下:
预案章节 章节内容 修订情况
1.更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订
特别提示 特别提示 稿经董事会审议情况
2.调整了本次募集资金总额，并调整了对募投项目投入计划
释义 释义 “本次募集资金投资项目、募集资金投资项目、募投项目”的
释义，删除了“及补充流动资金项目”
二、本次没公开发 在“（二）本次非公开发行股票的目的”中，删除了“3、满足
行的背景和目的 公司业务发展对流动资金的需求”相关内容
三、本次非公开发 “（六）募集资金金额及用途”部分，调整了募集资金总额及
行方案概况 对募投项目的投入计划
第 一 节 本 六、本次发行是否
次 非 公 开 导致公司控制权 更新了海南矿业的股权结构图
发 行 股 票 发生变化
方案概要 八、本次发行方案
已取得有关主管 更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订稿
部门批准的情况 经董事会审议情况
以及尚需呈报批
准的程序
第 二 节 董 一、募集资金使用
事 会 关 于 计划 调整了募集资金总额及对募投项目的投入计划
本 次 募 集
资 金 使 用
的 可 行 性
分析
二、本次募集资金 1.在“（一）石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目”
投资项目的具体 中补充了环评批复的获取情况
情况 2、删除了“（三）补充流动资金”的相关论述
第 三 节 董 三、上市公司与控
事 会 关 于 股股东及其关联 1.更新了签署的《金融服务协议》经股东大会审议通过的情况
本 次 发 行 人之间的业务关 2.“（八）审核风险”中，删去尚需股东大会审议批准的论述
对 公 司 影 系、管理关系、关 3、新增“（十）新冠疫情影响的风险”的相关论述
响 的 讨 论 联交易及同业竞
分析 争等变化情况
一、本次非公开发
行摊薄即期回报
对上市公司主要 调整了本次非公开发行募集资金总额
财务指标的影响
分析
四、本次募集资金
投资项目与公司
第 五 节 其 现有业务的关系， “（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”的募
他 有 必 要 公司从事募集资 集资金用途中删除了“补充流动资金”
披 露 的 事 金投资项目在人
项 员、技术、市场等
方面的储备情况
九、独立董事关于
上市公司不存在
同业竞争和避免 新增了“九、独立董事关于上市公司不存在同业竞争和避免同
同业竞争措施的 业竞争措施的有效性发表的意见”的相关部分
有效性发表的意
见
《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2020年11月28日
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