证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-068
宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、张锦刚、姚林龙、谢荣董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2020年11月21日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过以下决议：
（一）批准《关于成立宝山工业气体分公司的议案》
为对接中国宝武气体产业专业化整合工作，公司成立宝山工业气体分公司，承接宝山基地能源环保部动力分厂制氧单元的业务、资产和人员。
全体董事一致通过本议案。证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-068
（二）批准《关于2020年度新增日常关联交易的议案》
公司预计2020年12月向欧冶工业品股份有限公司采购资材备件，预计发生交易金额22亿元人民币。详情请参见公司于2020年11 月 25 日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2020-069）。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
（三）批准《关于马钢集团现金增资宝武炭材的议案》
根据中国宝武专业化整合要求，中国宝武控股子公司马钢集团通过非公开协议方式，对公司全资子公司宝武炭材现金增资6亿元，增资完成后，宝武炭材股权结构为宝钢股份88.58%，马钢集团11.42%（最终持股比例以经备案的宝武炭材净资产评估价值为准）。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
（四）批准《关于南通宝钢钢铁有限公司地块不动产被政府征收相关事项的议案》
公司下属南通宝钢钢铁有限公司地块土地、房屋等不动产将由南通市崇川区人民政府征收，征收补偿价格不得低于经备案的被征收资产的评估价值。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于武钢有限新建连续热处理线项目的议案》
为优化青山基地热轧产品结构，提高产品竞争力和盈利水平，公司全资子公司武汉钢铁有限公司投资新建连续热处理生产线。
全体董事一致通过本议案。证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-068
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2020年11月25日
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