证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-097
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买责任险
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议了《关于为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下：
一、责任保险的具体方案
1、投保人：天津劝业场（集团）股份有限公司；
2、被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员等其他相关责任人员；
3、责任限额：不超过人民币10,000万元；
4、保险费总额：不超过人民币100万元/年（具体以与保险公司协商确定金额为准）；
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，进一步提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营管理层，在股东大会批准的范围内办理董事、监事及高级管理人员等责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
全体独立董事认为：为公司及子公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020年11月21日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
