*ST贵人：贵人鸟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八会议相关事项的独立意见_股票频道

贵人鸟股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八会议相关事项的独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，作为贵人鸟股份有限公司

（以下称“公司”）独立董事，我们本着独立审慎的态度，对公司第三届董事会

第二十八次会议审议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：

1、我们认为：公司董事会、管理层高度重视2019年度审计报告保留意见所述事项，并积极采取措施解决、消除审计报告保留意见的影响。我们对董事会、管理层所作出的努力表示肯定和认同，董事会的《董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，对《专项说明》均无异议。我们认为2019年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。

2、公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次会计差错更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意对本次会计差错进行更正。

独立董事：王奋赵廉慧陈合

2020年11月18日

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