证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2020-031
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2020年11月9日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于2020年11月18日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举成三荣董事为公司第二届董事会董事长（董事长简历详见附件 1），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。
鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
1）审计委员会委员：潘俊先生（主任委员/召集人）、程小芯女士、成磊先生；
2）战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、沈勇先生；
3）提名委员会委员：沈勇先生（主任委员/召集人）、潘俊先生、金成成先生；
4）薪酬与考核委员会委员：程小芯女士（主任委员/召集人）、沈勇先生、王建
根先生。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理（总经理简历详见附件2），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监（财务总监简历详见附件3），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书（董事会秘书简历详见附件4），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成锋先生、成磊先生、史媛媛女士、朱静女士为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师（副总经理及总工程师简历详见附件5），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（七）审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。
董事会一致同意：聘任莫森境先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（证券事务代表简历见附件6。）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2020年11月19日
附件1：董事长简历
成三荣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年7月至1997年3月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年3月至2017年10月，担任本公司执行董事、总经理；2017年10月至今，担任本公司董事长、总经理，现任公司董事长；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。
附件2：总经理简历
金成成先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至今历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监；2017年11月起，担任公司董事，现任公司董事、总经理。
附件3：财务总监简历
王建根先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年10月至1992年12月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993年1月至1996年12月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，担任公司董事、财务总监。
附件4：董事会秘书简历
成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
附件5：副总经理简历
成锋先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年2月至今担任公司副总经理，现任公司副总经理。
成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
史媛媛女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年12月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。
朱静女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年9月至2008年10月，担任日佳力机电工业（昆山）有限公司总经理助理；2009年10月至2010年8月，担任昆山德企同步带轮制造有限公司总经理助理；2010年9月至2020年11月，担任公司总经办人员、物流部主管及采购部经理；2017年11月至2020年11月，担任公司监事。2020年11月至今，担任公司副总经理。
吴剑先生， 1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2013年6月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013年7月至今，担任公司总工程师。
附件6：证券事务代表简历
莫森境先生，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2017年6月至2018年6月，任迈科网络安全技术股份有限公司证券事务代表；2019年2月加入公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。莫森境
先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
