证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2020-082
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年11月15日以电子邮件和微信的方式发出通知，于2020年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司对外投资的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于对外投资的公告（临2020-084）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过关于子公司对外投资的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于子公司对外投资的公告（临2020-085）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于取消及调整部分募集资金投资项目的公告（临2020-086）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告（临2020-087）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（临2020-088）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告（临2020-089）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告（临2020-090）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。
经董事会审议，同意于2020年12月3日召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（临2020-091）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2020年11月18日
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