关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第四次临时股东大会的法律意见书致:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所赵婧芸律师、朱培烨律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2020年度第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、完整、
准确的。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 本所指派的律师通过视频方式出席本次会议,对本次会议进行见证。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定, 严格履行法定职责, 遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
1681002/HYH/cj/cm/D10
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2020年度第四次临时
股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前
以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、
地点、股权登记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式: 现场会议于2020年11月16日下午14:30
在厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室召开; 通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2020年11月16日9:15至9:25, 9:30至11:30、13:00
至15:00, 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月16日
9:15至15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投
票的股东及股东代理人共计6人, 代表公司有表决权的股份数为104,804,100股, 占
公司有表决权股份总数的25.0444%。
本次会议由公司董事邓光荣先生主持。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公
司章程》的相关规定,公司股东大会由董事长主持;董事长不能履行职务或不履行
职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。由于公司董事长罗远良先生、副董事长王兵先生因
公事不能出席本次会议,不能在本次会议中担任主持人。经公司半数以上董事共同出
具《推举书》,推举公司董事邓光荣先生主持本次股东大会。
经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了
表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 深圳
证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票
和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,
其中涉及关联交易的议案, 关联股东已回避表决。公司对中小投资者的投票情况单独
统计并予以公布。
经查验, 本次会议的表决结果如下:
(一) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果: 同意 104,804,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%; 反对100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%; 弃权0
股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0000%; 反对100股, 弃权0股。(二) 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果: 同意 104,804,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%; 反对100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%; 弃权0
股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0000%; 反对100股, 弃权0股。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本
次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度第四次临时股东大会公告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司为本次会议之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份, 并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
赵婧芸 律师
朱培烨 律师
二〇二〇年十一月十六日
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