证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2020-017
深圳震有科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩
讯科创中心6层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,002,962
普通股股东所持有表决权数量 61,002,962
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 31.5082
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.5082
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书周春华先生出席了本场会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,002,462 99.9991 0 0.0000 500 0.0009
2、议案名称：《关于修订议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,002,462 99.9991 0 0.0000 500 0.0009
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于使用部 0 0.0000 0 0.0000 500 100.0000
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过，且对中小投资者进行了单独计票。
2、议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：王佳、赵朝辉2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2020年11月17日
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