证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2020-057
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届二十三次临时会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会五届二十三次临时会议于2020年11月16日在上海以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2020年11月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事16人，李朝坤非执行董事委托叶峻非执行董事，沈国权独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的议案
其中，修订《上海银行股份有限公司章程》，表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票；修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》，表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票；修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》，表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议并逐项表决。股东大会审议通过后，《上海银行股份有限公司章程》及其附件需报中国银行业监督管理机构核准。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在公司报请核准《上海银行股份有限公司章程》及其附件过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《上海银行股份有限公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。
二、关于延长上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的议案
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
三、关于提请召开上海银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
同意于2020年12月2日（星期三）召开公司2020年第二次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2020年11月17日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
