广东嘉元科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
会议资料
2020年11月26日
股东大会须知
为保障广东嘉元科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。
十、特别提醒:虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码、提供最近14天未到过高风险地区证明等工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。请予以配合。
股东大会会议议程
时 间：2020年11月26日（星期四）下午14时30分
地 点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公
司一楼会议室
交易系统平台网络投票时间：
2020年11月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台网络投票时间：
2020年11月26日9:15-15:00
召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会
主持人：廖平元先生
会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）选举监票人和计票人
（五）审议议案：
审议《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》（六）针对股东大会审议议案，股东发言和提问
（七）与会股东对会议议案投票表决
（八）休会，统计现场及网络表决结果
（九）复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
2020年第四次临时股东大会议案：
《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》各位股东及股东代表：
一、本次对外投资暨设立全资子公司概述
为实现公司战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占高端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和扩大各类高端电解铜箔产能规模，建立电解铜箔产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在电解铜箔行业的市场竞争优势、有效提高公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与江西龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办年产2万吨电解铜箔项目合同书》，投资13.5亿元人民币建设年产2万吨电解铜箔项目，用地面积约230亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。
公司拟设立全资子公司嘉元科技（江西）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产2万吨电解铜箔项目。
本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、名称：嘉元科技（江西）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、注册地址：江西省赣州市龙南市
3、注册资本：1亿元人民币
4、经营范围：研究、制造、销售电解铜箔制品
5、公司类型：其他有限责任公司
6、股权结构：广东嘉元科技股份有限公司持股100%
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响
本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，投资建设高端电解铜箔项目，有利于公司丰富产品结构，进一步拓宽铜箔应用领域和拓展高端电解铜箔市场份额，有利于与上下游产业链、供应链的紧密合作，使公司在产业链竞争中占据更有利的地位。
本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次对外投资暨设立全资子公司的风险分析
1、审批风险
本次对外投资暨设立全资子公司尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
2、经营风险
本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致土地交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。
本项目建设过程中及建成投产后，公司在资产、业务规模等方面将发生较大变化，公司将在运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如公司不能及时、迅速地调整和完善公司架构和制度，公司的经营将受到不利影响。
3、市场风险
本项目建成投产后，公司产品线及产能均会明显扩张，但如果未来市场环境出现较大变化或者产品的市场需求出现重大不利变动，从而导致新增产能消化出现问题，将对公司业绩产生负面影响。
4、环境、安全风险
本项目配套有污水、固废等环保措施，若因管理不到位或不可抗力等因素导致公司未来发生重大环境污染事故，将对公司的经营产生不利影响。
5、土地招拍挂无法取得土地的风险
本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
6、财务风险
本次项目投资的资金来源由公司自有资金或其他自筹资金，将会对公司造成一定的财务及现金流压力，同时资金筹措存在一定压力，资金能否及时足额到位对项目的正常建设将产生风险，考虑到资本市场的不确定性，公司已做好项目的前期论证及资金解决方案。本项目建设期及达产期较长，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-064）。
现提请股东大会审议。
广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2020年11月26日
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