证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-094
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、闪存是未来存储产业发展主要方向之一，同时也是存储全产业链中的重要一环，是实现存储系统完全自主可控的关键之一。主控芯片、固件算法和NAND闪存颗粒是固态硬盘（SSD）的三大核心部件。在主控芯片核心技术方面，泽石科技提出的私有可配置Tensor ECC纠错引擎(4KB LDPC算法)，已达到业内领先水平，并在闪存颗粒适配、NVMe加速等方面具备明显优势。
泽石科技由中科院微电子所孵化，是由一支拥有十余年SSD研发经验的整编制团队创立而成，并获得SK海力士（全球知名半导体供应商）、国投京津冀科技成果转化基金等产业资本、国有资本支持。泽石科技具备技术原生迭代和自主创新能力，尤其在国产NAND产品开发方面有着独特的优势。目前，泽石科技是少数与长江存储建立金牌合作伙伴关系的SSD厂商，已与其展开深度合作，共同践行国家存储大战略。泽石科技推出的NVMe SSD，搭载其自研的“神农 Tensor”PCIe 3.0主控芯片和长鑫DDR4芯片，适配长江存储3D NAND闪存颗粒，实现了SSD存储的全自研和全国产。
SSD产业的全面布局对推动公司闪存、自主可控战略至关重要，是公司构建从芯到系统的存储全产业链的重要举措。泽石科技在主控芯片领域的优势，再加之公司投资的忆恒创源在固件算法领域的优势，将极大提升公司SSD技术实力和市场竞争力，加速公司自主可控战略全面落地。
2、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同有科技”）于2020年11月13日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的议案》，同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）以自有资金向北京泽石科技有限公司（以下简称“泽石科技”或“标的公司”）增资1,500万元人民币。同时，董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议文本及办理其他与本次交易有关的手续。本次交易相关协议尚未签署，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关文件的规定，本次交易额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次对外投资的资金来源为宁波同有自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
共青城卓升投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 共青城卓升投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人 北京卓瑜投资管理有限公司
股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸
经营范围 收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2019年06月24日至2039年06月23日
共青城卓升投资合伙企业（有限合伙）是由北京卓瑜投资管理有限公司发起设立的私募股权投资基金，主要从事科技创新型行业内处于成长期、成熟期的公司股权投资。
三、投资标的基本情况
1、北京泽石科技有限公司基本情况
公司名称 北京泽石科技有限公司
注册地址 北京市海淀区上地东路1号院1号楼2层203-1室
注册资本 1,666.4665万元人民币
法定代表人 刘杨
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；
产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云
计算数据中心除外）；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设
备、自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依
经营范围
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
经营期限 2017年11月27日至2047年11月26日
泽石科技简介：
泽石科技成立于2017年，是中科院微电子所孵化、由一支十余年SSD研发经验整编制团队创立的高科技存储公司。公司集存储产品的设计、研发、生产、销售为一体，是国家存储大战略的产业化布局中重要的组成部分，致力于打造存储国产化的完整产业链。泽石科技拥有完全自主知识产权的研发能力，同时获得中科院及长江存储NAND的支持，为中国及全球提供领先的工业级、消费级和数据中心存储解决方案。泽石科技与公司不存在关联关系。
2、增资前股权结构
股东姓名/名称 注册资本 持股比例
（元/人民币）
刘杨 100,000 0.600%
北京珅江科技中心（有限合伙） 9,608,368 57.646%
北京中科微投资管理有限责任公司 1,111,000 6.668%
国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙） 1,708,820 10.256%
中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有 1,281,615 7.692%
限合伙）
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司 854,410 5.128%
SK海力士(无锡)投资有限公司 854,410 5.128%
无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业（有限合伙） 854,410 5.128%
共青城卓升投资合伙企业（有限合伙）注 291,632 1.754%
合计 16,664,665 100%
注：本次增资前，共青城卓升投资合伙企业（有限合伙）出资500万元受让北京珅江科技中
心（有限合伙）持有的泽石科技1.754%股权。前述股权转让前，北京珅江科技中心（有限
合伙）持有泽石科技59.400%股权。
3、增资后股权结构
股东姓名/名称 注册资本 持股比例
（元/人民币）
刘杨 100,000 0.563%
北京珅江科技中心（有限合伙） 9,608,368 54.054%
北京中科微投资管理有限责任公司 1,111,000 6.250%
国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙） 1,708,820 9.613%
中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有 1,281,615 7.210%
限合伙）
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司 1,687,644 9.494%
SK海力士(无锡)投资有限公司 854,410 4.807%
无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业（有限合伙） 854,410 4.807%
共青城卓升投资合伙企业（有限合伙） 569,376 3.203%
合计 17,775,643 100%
注：泽石科技其他股东已明确表示放弃本次增资可享有的优先购买权、优先认购权及可能存
在的其他限制本次交易的任何权利。
4、泽石科技财务状况如下（本数据未经审计）：
单位：元
序号 项目 2019年12月31日/ 2020年9月30日/
2019年度 2020年前三季度
1 资产总额 54,198,169.06 31,297,600.59
2 负债总额 25,783,827.18 21,981,502.15
3 净资产 28,414,341.88 9,316,098.44
4 净利润 -27,512,975.03 -23,998,243.44
四、本次拟签署增资协议的主要内容
本次增资的定价依据：本次增资主要结合泽石科技所在行业发展趋势、技术积累、拥有的专利及专有技术、团队优势等，经过各方协商确定本次增资规模。
截至本公告披露日，增资协议尚未签署，具体内容以最终签署的内容为准。本次拟签署增资协议的主要内容：
1、公司全资子公司宁波同有拟投资1,500万元认购泽石科技833,233元注册资本。
2、泽石科技公司董事会应由7名董事组成，宁波同有有权提名1名董事候选人。提名的人选经股东会选举被任命为公司董事。各方同意在相关股东会上投票赞成各方股东推荐及提名的人士出任董事。
3、投资方应在协议所述的先决条件全部得到满足后的十五（15）个工作日（以下凡未特别说明的，均为自然日）内，各自按本协议约定的金额缴付其对应的增资款（“交割”），并一次性支付至泽石科技指定的银行账户。泽石科技应当于交割日前五（5）个工作日之前将银行账户信息提供给投资方。
4、自交割日起，投资方基于本次交易而获得的股权享有法律法规、交易文件赋予投资方的各项权利。本次交易交割日后，如基于中国法律的限制，交易文件赋予投资方的任何权利无法充分实现，创始股东和泽石科技将采用中国法律允许的其他方法，在最大范围内实现交易文件规定的投资方权利和利益。
5、本协议经协议各方中的自然人签字、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签字并加盖公章后生效。
6、若任何一个投资方发生违约行为，并经公司方发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施的，该等投资方应当向泽石科技支付该投资方的增资款的10%作为违约金，各投资方之间不承担连带责任，违约方还应赔偿因其违约而给守约方造成的损失；若任一公司方发生违约行为，并经投资方发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施的，该等违约的公司方应当向各投资方均支付其对应增资款的10%作为违约金，违约方还应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
7、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定的，则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。
五、本次投资的目的和对公司的影响
公司积极践行国家核心技术自主可控战略的号召，重点布局闪存、分布式等存储前沿技术，通过内生和外延进行资源整合，已基本形成从芯到系统的存储全产业链。泽石科技是中科院基于国家存储大战略、打造完整产业链的重要布局，具备一支功能完整、搭配齐全、经验丰富的成熟SSD开发团队，提供从主控芯片、固件算法到最终SSD产品的软硬件一体化解决方案。作为中科院微电子所的孵化企业，泽石科技得到了技术合作、资源对接等诸多支持，同时得到了SK海力士等产业资本的投资支持。泽石科技已加入长江存储Xtacking生态联盟，成为其金牌合作伙伴，双方将共同努力打造国产SSD生态圈。
泽石科技以中科院微电子所为背景、与长江存储保持着紧密沟通与合作，为公司存储产业链向上游延伸，实现存储系统的完全自主可控，加速自主可控、闪存战略落地提供了良好契机。自公司2018年首次投资以来，泽石科技业务快速发展，技术实力得以彰显。今年3月，泽石科技自主研发的28纳米“神农Tensor”控制器芯片在台积电成功流片，该芯片支持NVMe协议，采用国内领先的PCIeGen3 x 4技术，是一款高性能的TLC和QLC闪存控制器，标志着泽石科技率先在国家存储大战略的产业化布局中迈出关键一步。2019年底，泽石科技作为唯一一家国产自研SSD供应商成功进入小米笔记本供应链，已开始批量供货。此外，泽石科技率先推出3D TLC宽温工业级SSD，已通过中建信息、鸿秦科技等企业的测试，成功应用于工控领域。
公司参与本轮增资，一方面是基于对泽石科技未来发展前景的信心，更重要的是继续深化公司在面向3D NAND企业级SSD领域布局的需要。本次对外投资有利于丰富完善闪存产品线，协同鸿秦科技、忆恒创源和国科亿存等参控股公司产业资源，促进闪存关键技术突破升级，加速拓展闪存核心部件级市场，提升公司综合竞争力。
六、风险提示
本次对外投资符合公司战略发展方向，但仍可能在未来的经营中面临与标的公司资源与业务上有效整合不足的风险，以及因宏观市场因素影响标的公司经营状况从而导致公司投资效果不达预期的风险。
本次投资完成后，公司将与其他投资方共同凭借自身多年积累的优势资源及管理经验和专业的管理团队，提升标的公司经营管理水平，采取适当的策略、强化管理力度来控制风险，力争获得良好的投资回报。
公司将根据本次增资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月13日
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