证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-057
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2020年11月12日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2020年11月2日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并将严格按照制度要求执行。该事项的内容、决策程序符合相关法律、法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2020年11月13日
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