广州发展集团股份有限公司
600098
2020年第二次临时股东大会
会议文件
二○二〇年十一月二十日
广州发展集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议议程
会议主持人：伍竹林董事长
会议时间：2020年11月20日下午14:30
会议地点：广州市临江大道3号发展中心大厦六楼会议室
议 内 容 文件 主持人或
程 报告人
1. 主持人宣布会议开始 伍竹林董事长
2. 审议《关于聘任公司审计机构的议案》 议案 乔武康副总经理
3. 股东提问时间 伍竹林董事长
4. 股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投 伍竹林董事长
票,宣布休会15分钟
5. 现场计票 张灿华监事会主席
6. 宣布现场表决结果 伍竹林董事长
7. 律师宣读法律意见书 广州金鹏律师事务
所律师
8. 宣布现场会议结束 伍竹林董事长
议案：
关于聘任公司审计机构的议案
—广州发展集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会议案
根据中国证监会及财政部相关文件规定，经公司2018年第三次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“正中珠江”）为公司2018、2019年度审计机构。
2020年4月，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，拟续聘正中珠江为公司2020年度审计机构并提请公司2019年年度股东大会审议。因广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在康美药业股份有限公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被证监会立案调查（粤证调查通字190076号），根据证监会及上交所相关规定，将影响公司拟发行债券等相关工作。因此，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司暂不续聘正中珠江为2020年度年报审计机构及内控审计机构，并取消2019年年度股东大会中审议聘任公司审计机构事项。
根据广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8号）的相关要求，监管企业应通过招标等方式选聘年审会计师事务所。公司于2020年9月完成招标工作，经综合评审，确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证（新证券法对此已不作要求）。立信会计师事务所广州分所（原广州羊城会计师事务所）自公司IPO起至2017年度一直担任公司年报审计机构，能够按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责。
综上，根据第八届董事会审计委员会《关于聘任公司审计机构的提议》及第八届董事会第二十次会议《关于聘任公司审计机构的决议》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作和公司2020年度内部控制审计工作。根据实际工作量，公司支付给广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计费用为303万元，内部控制审计费用为27万元。
提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
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