证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-298
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2020年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2020年11月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与深圳市盐田港物流有限公司合资设立深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司的议案》
因业务发展需要，公司与深圳市盐田港物流有限公司共同以现金出资方式出资设立“深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“盐田港怡亚通”），盐田港怡亚通的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其49%的股权，深圳市盐田港物流有限公司持有其51%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立上海怡深通供应链有限公司的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟以现金出资方式出资设立“上海怡深通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡深通”），上海怡深通的注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%的股份。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司挂牌转让公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司拟挂牌转让公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司（以下简称“云南怡安宜”）60%股权。现已完成了关于云南怡安宜股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定云南怡安宜 60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币2,700万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司挂牌转让控股子公司重庆经典酩酒酒业有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟挂牌转让控股子公司重庆经典酩酒酒业有限公司（以下简称“重庆经典酩酒”）60%的股权。现已完成了关于重庆经典酩酒股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定重庆经典酩酒60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币330万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司（以下简称“重庆丽桥”）60%的股权。现已完成了关于重庆丽桥股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定重庆丽桥60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币660万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司湖北省怡亚通供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司（以下简称“武汉德燕”）60%的股权。现已完成了关于武汉德燕股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定武汉德燕60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币2,100万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司（以下简称“宜宾真诚”）60%的股权。现已完成了关于宜宾真诚股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定宜宾真诚60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币600万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年11月10日
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