证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-063
广东嘉元科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届董事会第七次会议于2020年11月5日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2020年11月10日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
为实现公司的战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占高端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和扩大各类高端电解铜箔产能规模，建立电解铜箔产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在电解铜箔行业的市场竞争优势和有效提高公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与江西龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办年产2万吨电解铜箔项目合同书》，投资13.5亿元人民币建设年产2万吨电解铜箔项目，用地面积约230亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》(公告编号2020-064）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见
（二）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
提请于2020年11月26日召开公司2020年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020年11月11日
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