证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-78
藏格控股股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议时间：2020年11月9日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月9日9:15～9:25;9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月9日9:15～15:00期间的任意时间
3、召开地点：成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共128人，共计持有公司有表决权股份1,537,072,263股，占公司股份总数的77.0934%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,463,173,424股，占公司股份总数的73.3869%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计123人，共计持有公司有表决权股份数73,898,839股，占公司股份总数的3.7065%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计125 人，代表公司有表决权股份数 74,148,039 股，占公司股份总数的3.7190%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
总表决情况：
同意1,537,067,163股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意74,142,939股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931％；反对5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：冯泽伟、匡彦军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2020年11月9日
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