证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-177
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议于2020年11月6日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购山东外经100%股权的议案》
为延伸产业链，发挥协同效应，提升公司核心竞争力和国际市场影响力，实现市场国际化和高质量发展，公司拟收购关联方中国山东国际经济技术合作有限公司所持有的中国山东对外经济技术合作集团有限公司100%股权,本次交易构成关联交易。具体内容详见2020年11月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购山东外经100%股权暨关联交易的公告》。
本议案关联董事张伟先生、陈杰女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于收购尼罗公司100%股权的议案》
为延伸产业链，发挥协同效应，提升上市公司核心竞争力和国际市场影响力，实现市场国际化和高质量发展，公司拟收购控股股东山东高速集团有限公司所持山东高速尼罗投资发展有限公司100%股权,本次交易构成关联交易。具体内容详见2020年11月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购尼罗公司100%股权暨关联交易的公告》。
本议案关联董事张伟先生、陈杰女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
本议案提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司路桥投资公司增资的议案》
为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，公司拟对全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“路桥投资公司”）增加注册资本19亿元。增资完成后，路桥投资公司注册资本达到20亿元，公司仍持有路桥投资公司100%股权。具体内容详见2020年11月 7 日《中 国 证 券 报》 《证 券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司路桥投资公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
（四）审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2020年11月23日（星期一）召开2020年第七
次临时股东大会。具体内容详见2020年11月7日《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第
七次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、备查文件
1．第九届董事会第八次会议决议。
2．独立董事的事前认可及独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年11月6日
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