证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2020-016
孚能科技（赣州）股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月6日
（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路
西侧三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 581,381,860
普通股股东所持有表决权数量 581,381,860
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 54.3007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3007
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长YU WANG先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书唐秋英女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
注：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分监事、高管通过视频的方式
参加本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 581,378,260 99.9993 3,600 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：关于变更2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 581,378,260 99.9993 3,600 0.0007 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 关于变更2020
年度审计机构 114,234,388 99.9994 3,600 0.0032 0 0.0000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会的议案1属于特别决议议案，已由出席会议的股东和代理人所
持有表决权股份的三分之二以上通过，议案2属于普通决议议案，已由出席会议
的股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上通过。
2. 本次股东大会的议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西明理律师事务所
律师：罗启演、曾小斌2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2020年11月7日
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