证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2020-090
债券代码：113602 债券简称：景20转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议之通知、议案材料于2020年10月31日以电话通知的方式送达了公司全体董事。本次会议于2020年11月6日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、刘羽先生、独立董事何为先生、罗书章先生、贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，结合公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意公司以2020年11月6日为授予日，向62名激励对象授予206.78万股限制性股票,授予价格为16.66元/股。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-092）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2020年11月7日
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