冠农股份：新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2020-098
    
    新疆冠农果茸股份有限公司
    
    第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示：
    
    ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    
    ? 本次董事会议案全部获得通过。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    （二）本次会议的通知于2020年10月30日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
    
    （三）本次会议于2020年11月5日以通讯表决方式召开。
    
    （四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见2020年11月6日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：临2020-097）
    
    同意聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
    
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    
    本议案尚需提交公司2020年第十次临时股东大会审议。
    
    (二)审议通过《关于召开公司2020年第十次临时股东大会的议案》（详见2020年11月6日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知》，公告编号：临2020-099）
    
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    
    三、上网公告附件
    
    公司第六届董事会第三十次（临时）会议独立董事意见；
    
    特此公告。
    
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    
    2020年11月6日
    
    ? 报备文件
    
    公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议

查看公告原文