股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2020–098
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2020年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年11月2日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年11月3日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司关于对外转让福州市台江区双杭街道双丰村金鱼池恒升大厦房地产（以下简称双丰仓库）的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于对外转让“双丰仓库”的公告》（公告编号：临2020-099）。
提请股东大会授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不限于签订协议及补充协议等具体事项。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：临2020-100）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2020年11月4日
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