证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-013
圣湘生物科技股份有限公司
第一届监事会2020年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第一届监事会2020年第三次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
1.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》
公司《2020年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含信息从各方面真实地反映公司2020年三季度的经营管理和财务状况等事项，全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2020年9月30日，公司总股本为400,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利300,000,000.00元（含税）。全体监事认为该方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益。全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司监事会
2020年10月30日
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