证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020-030
赛诺医疗科学技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2020年10月23日以书面等方式通知各位监事。会议于2020年10月28日在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈刚先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，会议的召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年第三季度报告的议案”
经审议，监事会认为：公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020年第三季度报告》
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年前三季度的财务状况和经营
成果等事项；公司《2020年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2020年
第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司《2020年第三季度报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定
信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技
术股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案”
经审议，监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”项目的建设期延长1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年10月30日。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2020-031）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
3、审议通过“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”
监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币1.5亿的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-032）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
4、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-032）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告！
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2020年10月30日
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