证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-052
广东嘉元科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届董事会第六次会议于2020年10月23日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2020年10月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议<2020年第三季度报告>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定要求，编制了《2020 年第三季度报告》及其正文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司2020年第三季度报告》及其正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
为实现公司的战略发展布局，不断拓展公司在锂离子电池铜箔行业的市场份额，公司根据战略发展规划，拟在福建省宁德市福安市设立全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）建设年产1.5万吨锂电铜箔项目，项目总投资金额约12亿元人民币，子公司注册资本为1亿元人民币，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
提请于2020年11月13日召开公司2020年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020年10月29日
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