证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-053
广东嘉元科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第五次会议于2020年10月28日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年10月23日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案:
（一）审议通过《关于审议<2020年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定要求，编制了《2020 年第三季度报告》及其正文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司2020年第三季度报告》及其正文。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
为实现公司的战略发展布局，不断拓展公司在锂离子电池铜箔行业的市场份额，公司根据战略发展规划，拟在福建省宁德市福安市设立全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），建设年产1.5万吨锂电铜箔项目，项目总投资约12亿元人民币，子公司注册资本1亿元人民币，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》。
监事会认为：公司对外投资设立全资子公司符合公司战略发展目标，系立足长远利益所作出的慎重决策，在适度扩充锂离子电池铜箔产能规模的同时，有利于与上下游产业链紧密合作，不断优化产品结构和产业链布局，使公司在产业链中占据更有利的竞争地位。本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2020年10月29日
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