永和智控:第四届董事会第十一次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-10-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-101
    
    永和流体智控股份有限公司
    
    第四届董事会第十一次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年10月26日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次临时会议的通知。2020年10月28日,公司第四届董事会第十一次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:
    
    (一)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。
    
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2020年第三季度报告全文及正文。
    
    (二)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
    
    公司董事会同意聘任涂耀云女士为公司第四届董事会内部审计机构负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》(公告编号:临2020-104号)。
    
    三、备查文件
    
    《永和智控第四届董事会第十一次临时会议决议》
    
    特此公告。
    
    永和流体智控股份有限公司董事会
    
    2020年10月28日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示永和智控盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-