证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2020-115
广州高澜节能技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2020年10月23日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年10月28日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司以自有专利权进行质押贷款的议案》
为积极享受广州开发区知识产权局关于质押融资补贴的相关优惠政策，同时满足公司流动资金需求，降低融资成本，公司拟以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请5,000万元贷款，贷款期限为不超过一年（含）。具体以公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订的相关协议为准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
以上具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以自有专利权进行质押贷款的公告》《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2020年10月28日
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