证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-127
浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年10月26日以专人送达形式发出，并于2020年10月26日在浙江省杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心综合大楼42楼会议室采用现场方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11名。本次会议由半数以上董事推选董事许东良先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
综合考虑公司实际情况和董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，具体如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 许东良、李永明、金俊、古元峰、翁筱枫 许东良
审计委员会 李宗彦、孔凡君、许朋乐、许东良、潘伟明 李宗彦
提名、薪酬与考核委员会 李宗彦、孔凡君、许朋乐、许东良、金俊 李宗彦
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2020-129）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举许东良先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2020-133）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任古元峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任梁晨成先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任汪冰冰女士、凌红女士、刘芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意由总经理古元峰先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》
董事会同意聘任毛珊珊女士担任公司财务副总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王婷婷女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
鉴于相关监管规则修订及公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《信息披露管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《信息披露管理制度》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
鉴于公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《总经理工作细则》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十二、审议通过了《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
鉴于公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为了进一步完善公司内部治理，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外担保管理制度》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司内部治理，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
鉴于公司已完成控股股东、实际控制人变更，成为国有控股上市公司，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。
修订后的《公司章程》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2020年10月）和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-131）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
鉴于公司调整高级管理人员安排以及进一步完善公司内部治理等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外投资管理制度》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
为了进一步完善公司内部治理，根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《关联交易决策制度》相应条款进行修订。
修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关联交易决策制度》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
鉴于公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《关于规范与关联方资金往来的管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（2020年10月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过了《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》
公司与浙江广播电视集团的控股子公司浙江影视（集团）有限公司签署《联合投资合同》，约定公司与浙江影视（集团）有限公司联合投资制作电视剧项目。鉴于公司已完成控制权变更，浙江易通数字电视投资有限公司成为公司的控股股东，浙江广播电视集团成为公司的实际控制人，本次交易事项构成关联交易。
具体 内容 详见 公司 于 2020 年 10 月 28 日 刊登 在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于签署联合投资合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-132）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
二十一、审议通过了《关于提请召开公司2020年第八次临时股东大会的议案》
提请董事会同意公司于2020年11月20日召开2020年第八次临时股东大会，审议公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议通过的需要提交
公司股东大会的相关议案。具体内容如下：
序号 议案名称 审议通过的会议届次
1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 第四届董事会第一次会议
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 第四届董事会第一次会议
3 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议 第四届董事会第一次会议
案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 第四届董事会第一次会议
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 第四届董事会第一次会议
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 第四届董事会第一次会议
7 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制 第四届董事会第一次会议
度>的议案》
8 《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》 第四届董事会第一次会议、第
四届监事会第一次会议
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 第四届监事会第一次会议
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2020年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-134）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二零年十月二十八日
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