证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2020-045
杭州初灵信息技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年10月23日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》
公司《2020年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2020年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的经营范围及相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保制度》进行了相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《对外担保制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对《对外投资管理制度》进行了相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《关联交易制度》进行了相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关联交易制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《网络投票实施细则》进行了相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《网络投票实施细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行了相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
会议定于2020年11月12日下午15：00在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2020年10月27日
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