证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2020-048
山东东宏管业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2020年10月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年10月26日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司2020年第三季度报告。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份股东大会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份内幕信息知情人登记管理制度》。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会秘书工作制度》。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《证券法》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份投资者关系管理制度》。
（七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
备查文件：第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2020年10月28日
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