证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-056
深圳市铂科新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年10月26日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》
作为公司监事，我们在全面了解和审核公司2020年第三季度报告全文后，认为公司2020年第三季度报告全文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司2020年第三季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
2020年10月27日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
