乐心医疗2020年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2020-107
广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年10月16日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于2020年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式（其中：李延兵、宋萍萍、徐佳、曾超等以通讯方式）召开。
2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》
公司董事会经核查认为，公司2020年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告》。
三、备查文件
乐心医疗2020年公告
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十六日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
