证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-023
迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月24日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年10月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告及正文的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用 3,500.00 万元超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-024）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2020年10月27日
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