证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2020－临39
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2020年10月9日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于2020年10月22日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应出席董事14人，实际出席董事14人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议，并采取记名表决的方式通过了以下议案：
1、2020年第三季度报告
会议以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。
2、关于与“山东绿城”等公司设立合资公司的议案
会议以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意
公司以土地和现金出资22750万元，与山东绿城投资置业有限公司、中
国川海建设有限公司合资设立烟台张裕绿城小镇开发有限公司（暂用名，
最终名称以工商登记为准），持有合资公司35%股权。
有关详细情况，请参见同日披露的《关于与“山东绿城”等公司设
立合资公司的公告》。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十四日
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