证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2020-080
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出,2020年10月20日上午以通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议了以下议案:
1、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)在公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度的财务审计工作中勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报表审计工作的连续性,现提议继续聘请中勤万信为公司2020年度审计机构。本次聘请审计机构的服务包括2020年度财务审计及内控审计,审计费用为130万元。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-081)。
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》。
3、《关于出售全资子公司江苏八达园林100%股权的议案》
公司拟将所持有的江苏八达园林有限责任公司99%股权(以下简称“江苏八达园林”)及公司全资子公司美丽生态(深圳)有限责任公司持有的江苏八达园林1%股权以评估值为依据作价1,611.36万元全部转让给贵州鑫隆之兴建设发展有限公司。本次出售完成后,公司及子公司将不再持有江苏八达园林的股权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司江苏八达园林100%股权的公告》(公告编号:2020-082)。
4、《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
同意于2020年11月5日(星期四)14:30在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会,审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-083)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2020年10月20日
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