证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-073
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“广宇发展”）第九届董事会第五十五次会议于2020年10月16日发出通知，并于2020年10月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与控股股东鲁能集团及关联方合作投资房地产项目暨关联交易的议案》
同意公公司及所属公司拟与控股股东鲁能集团有限公司及其所属公司（以下简称“鲁能集团”）、关联方都城伟业集团有限公司及其所属公司（以下简称“关联方”）合作投资房地产项目（仅限于通过公开市场联合竞拍土地及后续开发），即在广宇发展控股的前提下，与鲁能集团及关联方联合参与公开市场土地竞拍。根据年度投资计划，预计至2020年底，上述共同投资总额不超过100亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与控股股东鲁能集团及关联方合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-074）。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
该议案需提交公司股东大会进行审议，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
二、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年11月5日下午3:00在北京景山酒店一层会议室召开2020年第四次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第四次股东大会的通知》（公告编号：2020-075）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年10月21日
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