天津广宇发展股份有限公司
关于第九届董事会第五十五次会议相关事项的
独立董事意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年10月20日召开第九届董事会第五十五次会议。根据《在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次董
事会审议的相关议案进行了审核，听取了有关人员汇报，现就
相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司与控股股东鲁能集团及关联方合作投资房地
产项目暨关联交易的独立意见
为保障公司持续健康发展，有效提升价值创造能力和股东
回报能力，公司及所属公司拟与控股股东鲁能集团有限公司及
其所属公司（以下简称“鲁能集团”）、关联方都城伟业集团
有限公司及其所属公司（以下简称“关联方”）合作投资房地
产项目（仅限于通过公开市场联合竞拍土地及后续开发）暨关
联交易，即在广宇发展控股的前提下，与鲁能集团及关联方联
合参与公开市场土地竞拍，并就竞拍获取项目进行联合开发，
由广宇发展并表。根据年度投资计划，预计至2020年底，上述
共同投资总额不超过100亿元。该事项需提交公司2020年第四
次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
经审慎核查，我们认为，公司与鲁能集团及关联方合作投
资房地产项目，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
是基于当前房地产市场环境考虑，有利于提升公司资金使用效
率，提高价值创造能力和股东回报能力，有利于维护公司及股
东的合法权益；同时，本次合作投资双方按预定比例进行投资，
并由上市公司控股并表，对公司及全体股东有利，不存在损害
中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公
司关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生
回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司第九届董事会第五十五次会议做出的
审议通过《关于公司与控股股东鲁能集团及关联方合作投资房
地产项目暨关联交易的议案》的决议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司关于第九届
董事会第五十五次会议相关事项的独立董事意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年10月20日
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