证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-038
北京宝兰德软件股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）第二届董事会第十六次会议于2020年10月19日审议通过了《关于聘任张建辉先生为公司董事会秘书的议案》，经董事长易存道先生提名，以及第二届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘任张建辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张建辉先生简历详见附件。
截至本公告日，张建辉先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张建辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规定的要求。公司在第二届董事会第十六次会议召开之前，已按相关规定将张建辉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
张建辉先生联系方式如下：
电话：010-6593 6966-8032
传真：010-6593 0866
电子信箱：besinvestors@bessystem.com
联系地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年10月21日
附件：张建辉先生简历
张建辉先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月毕业于哈尔滨理工大学会计专业。2002年6月至2003年9月历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司出纳、会计；2003年10月至2005年7月历任中鸿信建元会计师事务所审计专员、项目经理；2005年7月至2006年4月历任北京众义达汇诚汽车销售服务有限公司会计主管；2006年6月至2020年8月历任北京全景视觉网络科技股份有限公司财务经理、高级财务经理、董事、副总经理、董事会秘书、CFO；2020年9月加入北京宝兰德软件股份有
限公司。
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