证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2020-097
四川达威科技股份有限公司
关于修订《融资与对外担保制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《修订<融资与对外担保制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，进行如下修订：
序号 原条款 修订后条款
第十八条 公司下列对外担保行为， 第十八条 公司下列对外担保行
在经董事会决议通过后须报股东大会 为，在经董事会决议通过后须报
审议批准。 股东大会审议批准。
（一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控
公司的对外担保总额，在一个会计年 股子公司的对外担保总额，在一
度内达到或超过最近一期经审计净资 个会计年度内达到或超过最近一
产的50%以后提供的任何担保； 期经审计净资产的50%以后提供的
1 （二）公司的对外担保总额， 任何担保；
在一个会计年度内达到或超过最近一 （二）公司的对外担保总
期经审计总资产的30%以后提供的任 额，在一个会计年度内达到或超
何担保； 过最近一期经审计总资产的30%以
（三）为资产负债率超过70% 后提供的任何担保；
的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过
（四）单笔担保额超过最近一 70%的担保对象提供的担保；
期经审计净资产10%的担保； （四）单笔担保额超过最
（五）对股东、实际控制人及 近一期经审计净资产10%的担保；
其关联方提供的担保。 （五）连续十二个月内担
公司对外担保的单项担保金 保金额超过公司最近一期经审计
额及累计余额未达到前款所述标准 净资产的50%且绝对金额超过
的，须经出席董事会的三分之二以上 5000万元；
的董事审议同意并做出决议方可实 （六）对股东、实际控制
施。 人及其关联方提供的担保。
公司为全资子公司提供担
保，或者为控股子公司提供担保
且控股子公司其他股东按所享有
的权益提供同等比例担保，属于
本款第（一）项至第（三）项、
第（五）项情形的，豁免提交股
东大会审议。
公司对外担保的单项担保金
额及累计余额未达到前款所述标
准的，须经出席董事会的三分之
二以上的董事审议同意并做出决
议方可实施。
第三十五条 本制度由公司董事 第三十五条 本制度由公司
会负责修订和解释。自董事会审议通 董事会负责修订和解释。自股东
过之日起生效，修改时亦同。办法中 大会审议通过之日起生效，修改
2 涉及证券交易所、对外信息披露等相 时亦同。
关条款，自公司获准公开发行A股股
票并上市之日起生效。
除修改上述条款外，条款其他内容不变。该事项尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
2020年10月19日
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